彭博社報道幣安的調(diào)查

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據(jù)報道，與幣安相關(guān)的個人正因洗錢和稅務(wù)違法行為而接受調(diào)查。彭博社指出，該交易所在包括開曼群島和新加坡在內(nèi)的多個司法管轄區(qū)運(yùn)營，這意味著到目前為止，它能夠避開大多數(shù)政府監(jiān)督。

調(diào)查的細(xì)節(jié)仍然保密。美國國稅局和司法部的代表沒有回應(yīng)彭博社，而幣安也表示不對具體的調(diào)查進(jìn)行評論。

幣安公關(guān)代理杰西卡·榮格(Jessica Jung)指出，幣安非常認(rèn)真地對待其“法律義務(wù)”，并“與監(jiān)管機(jī)構(gòu)和執(zhí)法部門進(jìn)行溝通”。她還指出，幣安擁有“強(qiáng)大的合規(guī)計劃”，并提供反洗錢工具。

交易所會受到影響嗎?

在沒有關(guān)于調(diào)查的任何進(jìn)一步細(xì)節(jié)的情況下，很難預(yù)測幣安的調(diào)查將達(dá)到什么程度。

彭博社指出，分析公司Chainalysis此前發(fā)布的一份報告顯示，與其他任何交易所相比，幣安被用于洗錢的次數(shù)更多。鑒于Chainalysis此前曾與美國國稅局合作過，這些信息可能促使了此次調(diào)查。

此外，彭博社指出，幣安并沒有被指控有不法行為。這意味著，調(diào)查的重點可能是幣安的客戶，而不是公司本身。

值得注意的是，幣安不是唯一面臨調(diào)查的交易所。國稅局此前在2017年對Coinbase及其客戶進(jìn)行了調(diào)查。此后，合規(guī)工作一直在繼續(xù)。

最后，Binance目前是最大的加密貨幣交易所，過去24小時的交易量為818億美元。