Coinone 日前宣布，其已經(jīng)建立了一個(gè)反洗錢 (AML) 中心，并正在向金融當(dāng)局提交可疑交易報(bào)告 (STR)。Coinone 的 AML 中心將與其合作伙伴NH Nonghyup Bank 一起進(jìn)行了解你的客戶 (KYC)驗(yàn)證，調(diào)查事件和糾紛，并與外部各方建立合作系統(tǒng)。Coinone 還為 AML 中心員工完成了反洗錢工作和可疑交易報(bào)告方面的基本培訓(xùn)，并計(jì)劃通過(guò)額外招聘來(lái)擴(kuò)大該中心

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可疑交易報(bào)告 (STR) 系統(tǒng)是用于檢測(cè)和防止非法資金洗錢的法律和制度工具。銀行和證券公司等金融公司有義務(wù)監(jiān)控涉嫌洗錢的交易并向金融情報(bào)室(FIU)報(bào)告。Coinone 在上個(gè)月向 FIU 提交了監(jiān)管合規(guī)報(bào)告后，現(xiàn)在被歸類為金融公司，必須遵守相關(guān)義務(wù)。

去年，韓國(guó)將金融行動(dòng)特別工作組(FATF) 的反洗錢和恐怖主義融資指南，也稱為旅行規(guī)則，納入其金融交易法規(guī)。更多區(qū)塊鏈消息，請(qǐng)關(guān)注下載Wikibit APP，全球區(qū)塊鏈監(jiān)管查詢APP。韓國(guó)的旅行規(guī)則實(shí)踐要求虛擬資產(chǎn)交易所收集超過(guò) 100 萬(wàn)韓元(約合 837 美元)的加密交易發(fā)送方和接收方的信息。韓國(guó)當(dāng)局已將虛擬資產(chǎn)交易所指定到 3 月 25 日之前，以遵守旅行規(guī)則要求。

作為回應(yīng)，韓國(guó)加密貨幣交易所 Coinone、Bithumb 和 Korbit 成立了一家名為CODE(Connect Digital Exchanges)的合資企業(yè)，以開發(fā)符合 FATF 全球標(biāo)準(zhǔn)的交易所解決方案，以打擊洗錢和恐怖主義融資。

韓國(guó)海關(guān)日前還宣布，將加強(qiáng)對(duì)收集虛擬資產(chǎn)和加大力度檢查加密的關(guān)聯(lián)交易等非法外匯交易或洗錢的交易信息的措施。